Показано на вашем языке как машинный перевод, ожидающий проверки носителем языка. Краткие изложения статутов и оригинал на английском остаются источником записи.
Завершаете траст и не уверены, что идёт первым?
Начать бесплатную проверку ролиПоследовательность закрытия, по порядку
- Убедитесь, что траст действительно завершился. Документ траста решает — многие трасты Калифорнии после смерти продолжаются для пережившего супруга, детей или внуков, а не заканчиваются.
- Приведите записи в порядок. Итоговый отчёт по Prob. Code §16062 закрывает книги с последнего отчёта до даты распределения — гораздо проще, когда книга велась всё время.
- Сформируйте разумный резерв. Правило, запрещающее ставить обязательное распределение в зависимость от освобождения от ответственности, не затрагивает права управляющего держать резерв на разумно ожидаемые расходы — налоги, долги, вознаграждение управляющего и бухгалтеров, расходы на администрирование (Prob. Code §16004.5(b)(1)), — а распределить сначала и платить потом — так управляющие создают личную ответственность.
- Распределяйте так, как предусматривает документ. При прекращении имущество распределяется, как указывает Prob. Code §15410, — для большинства трастов так, как предусматривает документ, — а обоснованно спорную часть можно удержать (§16004.5(b)(4)).
- Оформите закрытие документально. Управляющий может просить о добровольном освобождении от ответственности, но не вправе требовать его как условие распределения, которое предписывает документ (Prob. Code §16004.5); расписки, освобождения и итоговый отчёт, запускающий трёхлетний срок для претензий (§16460), — это решения, которые готовит адвокат, а не формы для скачивания.
- Сохраните дело. Полный архив — уведомления, отчёты, расписки, освобождения — это защита управляющего ещё долго после того, как обналичен последний чек.
Применимые положения
Disposition of trust property on termination
Prob. Code §15410 ↗Понятное простое объяснение; дословный текст статута ещё не заверен в нашей библиотеке. Смотрите официальный статут по ссылке выше.
Duty to keep beneficiaries reasonably informed
Prob. Code §16060 ↗Понятное простое объяснение; дословный текст статута ещё не заверен в нашей библиотеке. Смотрите официальный статут по ссылке выше.
Duty to account
Prob. Code §16062 ↗Понятное простое объяснение; дословный текст статута ещё не заверен в нашей библиотеке. Смотрите официальный статут по ссылке выше.
Ситуации, в которых обычно нужен лицензированный адвокат
- Бенефициар оспаривает отчёт или требует распределения до формирования резерва.
- Калифорнийский homestead или другая недвижимость всё ещё оформлены на траст.
- Не урегулированы долги, налоги или претензии кредиторов.
- Траст продолжается для супруга, несовершеннолетнего или бенефициара, получающего государственные пособия.
Общая информация о законодательстве Калифорнии, не юридическая консультация.